,一查资料,发现艾斯查这个名字有点眼熟,回去翻了翻以前的案卷,还真找到了些东西。”
两人坐在会议室里,桌上摆着刚取来的早餐 —— 豆浆还冒着热气,包子的香气弥漫在空气中。候亮平拿起一个包子,却没立刻吃,而是从公文包里掏出一沓泛黄的案卷,轻轻放在桌上。“三年前我办过一个跨境贪腐案,当时有个涉案的国企高管,就是通过一个叫‘艾斯查’的中间人,把赃款转到境外的。” 他翻开案卷,指着其中一页的照片,“你看,就是这个人。当时他用的是‘艾力克’的化名,在香港注册了一家空壳公司,专门帮人转移资产,后来因为证据不足,加上他提前跑回了国外,案子就暂时搁置了。”
赵承平拿起案卷,仔细翻看着。照片里的艾斯查比现在年轻一些,头发还是浅金色,只是没戴口罩,嘴角的笑容比现在更张扬。案卷里还附着银行流水和证人证言,其中一页写着 “涉案金额约 2000 万元,通过房地产项目洗白”,和现在查到的资金流向高度吻合。“这么说,他三年前就开始做洗钱的勾当,还和国企高管有牵连?” 赵承平的眼神瞬间变得锐利,“这次他回来,会不会是为了继续对接以前的关系网?”
候亮平喝了口豆浆,放下杯子时,指尖在杯壁上轻轻敲了敲:“很有可能。我后来私下打听了一下,这个艾斯查背后的人不简单,据说和某些退休的高层官员有利益往来,那些官员手里的灰色收入,很多都是通过他转到境外的。上次的贪腐案,其实就是因为牵扯到了不该碰的人,才没能继续查下去。” 他的声音压低了几分,眼神里带着一丝凝重,“这次你们查他,一定要小心。他表面上是个‘中间人’,实际上是个‘牵线人’,手里握着不少人的把柄,这些人不会眼睁睁看着他被抓。”
赵承平的心里咯噔一下 —— 如果艾斯查真的和高层人物有关联,那这次的案子就不只是洗钱这么简单了,很可能牵扯出更大的腐败网络。“那你觉得,我们接下来该从哪入手?”
他看着候亮平,语气里带着一丝请教 —— 在处理这类牵扯复杂人际关系的案件上,候亮平的经验比他更丰富。
候亮平拿起笔,在纸上画了两条线:“第一条线,资金。你们已经查到他把钱转到房地产项目了,接下来可以查这些项目的股东背景,尤其是那些‘代持’的股东,很可能就是高层人物的白手套。
另外,他这次和境外的通讯,说不定会提到资金结算的事,破解后一定要重点关注。”
他顿了顿,又在另一条线上画了个圈:“第二条线,人际关系。你们不是拍到了和他会面的神秘男子吗?可以把男子的体貌特征和以前贪腐案里的涉案人员比对一下,说不定是同一个团伙的。
赵承平结合现有线索,重新调整了侦查方向,加强对艾斯查及其联系人的监视,同时继续追查那名神秘男子的身份。
赵承平将候亮平留下的案卷摊在会议桌上,指尖沿着 “三年前贪腐案涉案人员名单” 缓缓划过,纸张边缘因反复翻阅泛起毛边。桌角的咖啡已经凉透,杯壁凝着的水珠顺着杯身滑落,在案卷封面晕开一小片水渍,他却浑然不觉 —— 脑海里正将候亮平的提示与现有线索反复拼凑,像在摆弄一幅缺角的拼图。
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“资金线牵出房地产代持,人际关系线指向旧贪腐网络,还有那个神秘男子……” 赵承平低声自语,伸手将艾斯查的监控截图推到桌中央,画面里戴帽男子弯腰系鞋带的动作被放大,帽檐下的阴影依旧模糊。他想起候亮平临走时的叮嘱,“要把网一起挖出来”,心里突然清明起来 —— 之前的监控太聚焦于艾斯查本人,反而忽略了 “人链” 的关联性,神秘男子、工装访客、境外联