建筑”的壳公司。他要做的,就是逆流而上,去寻找这条罪恶之河的源头。
常规的公司账户流水,早已被他翻了个底朝天。不出所料,账面做得干净得像一张白纸。所有的资金往来,都严格地限制在与几个建材供应商和劳务公司之间,每一笔都有对应的发票和合同,看起来无懈可击。
但赵承平的目光,根本没有在这些伪造的“堤坝”上停留。他知道,洪水,总要找到自己的出口。
他将调查的重点,放在了那些与主营业务毫无关联的、数额不大、频率很低的“杂项支出”上。这就像在一片广袤的雪地里,寻找一个不起眼的、被雪覆盖住的兔子洞。
时间一分一秒地过去。墙上的石英钟,发出了单调而催眠的“咔哒”声。赵承平的眼睛因为长时间紧盯屏幕而变得干涩酸痛,他不得不时常闭上眼,用力揉搓着太阳穴。桌上的那杯浓茶早已凉透,但他只是偶尔端起来,机械地喝上一口,用那苦涩的液体来刺激自己疲惫的神经。
就在他快要把所有账目都筛查第二遍的时候,他的指尖,突然停在了鼠标的滚轮上。
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一笔记录,跳入了他的眼帘。
那是一笔金额为十九万八千元的转账,收款方是一家位于南方的、名为“四海通达”的信息咨询公司。从摘要上看,这是支付给对方的“项目可行性评估费”。对于一个总标的额数百万的工程来说,这笔费用看起来合情合理。
但赵承平的直觉,却在这笔看似正常的交易中,嗅到了一丝不同寻常的气息。他立刻调转枪口,对这家“四海通达”公司展开了穿透式调查。
结果,让他精神为之一振!
这家公司,根本没有任何实体业务,其唯一的经营范围,就是“跨境支付与结算服务”。它就是一个专业的、游走在灰色地带的“资金管道”!
找到了!找到了那个兔子洞!
赵承平的睡意瞬间一扫而空,取而代之的是一种猎人发现猎物踪迹时的、混杂着兴奋与冷静的战栗。他毫不犹豫地动用了自己的特别授权,向系统发出了追踪这笔资金去向的指令。
屏幕上的数据开始飞速刷新,复杂的资金流向图谱,如同一张正在被缓缓编织的蛛网,呈现在他眼前。他看到那笔十九万八千元,在进入“四海通达”的账户后,立刻被拆分成了十几笔更小的金额,然后像天女散花一般,汇入了数个不同的个人账户。经过几次毫无逻辑的来回转账后,这些资金又被重新归集,最终,汇入了一个位于加勒比海某个小岛国的、以离岸公司名义开设的银行账户。
所有的国内线索,到这里,戛然而止。
赵承平的后背,已经完全靠在了冰冷的椅背上。他知道,最关键的一步来了。他需要动用国际警务协作渠道,去查询那个海外账户的最终受益人。这个操作,不仅程序繁琐,而且风险极高,一旦惊动了对方,所有的努力都将前功尽弃。
但他别无选择。他必须知道,这张网的尽头,到底缠着一条多大的鱼。
他深吸一口气,在键盘上敲下了一行授权码,并附上了一段言简意赅的理由:“涉嫌重大职务犯罪资金外逃,情况紧急,申请即时查询。”
在他点击“确认”的那一刻,他的心脏不受控制地狂跳起来。他仿佛能感觉到,自己的这个指令,像一枚深水炸弹,投入了黑暗而深邃的大洋之中。
漫长的等待。
五分钟,像一个世纪那么久。
终于,屏幕上弹出了一个红色的、标注着“绝密”字样的反馈窗口。
窗口里,只有一行简单的信息:
账户最终受益人(Beneficiary Owner):